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銀多網P2P存管專戶遭凍結 疑受美利金融被查影響

發布時間: 2019-11-14 14:54:53   欄目:網貸

11月14日,P2P平臺銀多網官方發布公告,稱通過與上饒銀行端核對,確認原因為合作資產端之一的平臺目前正在配合有關部門調查,有關部門對平臺存管專戶進行調查凍結,致使平臺目前暫不能進行提現操作,平臺方面承諾全力以赴恢復賬戶正常狀態。

據了解,相關配合調查的資產端正是此前被查的美利車金融。而據網傳信息顯示,包括瑪瑙灣銅板街等在內的多家與美利金融有債權合作關系的平臺,亦或受美利金融被查影響,近日均出現了存管賬戶被凍結,導致回款提現出現問題的情況。

在14日的公告中,銀多網方面還表示:

經調查核實,確認凍結的原因為與銀多網合作的資產端之一的平臺現被相關部門調查,因銀多網用于為多多們提現的上饒銀行存管專戶與該資產端平臺有資金往來,相關部門要求銀多網配合資產端平臺相關事宜的調查程序,暫時性作出凍結上饒銀行存管專戶的決定。

銀多網還稱:

銀多網因履行協助調查法定義務,遭受事先無法預知的牽連,銀多網現正采取有效措施,推進協查進度,以確保盡快解除賬戶凍結狀態,保證多多們正常提現;

出于法律對調查事宜的保密要求,銀多網未能在此披露被調查資產端平臺及被調查事項;

銀多網鄭重承諾,本平臺運營良好,平臺充值、購買業務正常運轉,如有復投需求,安心操作!

此外,網傳信息顯示,包括瑪瑙灣、銅板街等在內的平臺,均出現存管賬戶被凍結致客戶提現暫停的情況(截止發稿時,瑪瑙灣平臺公告已回復提現,銅板街方面表示正在走解凍流程)。公開信息顯示,這些平臺均與美利金融存在債權方面的合作關系。

  網傳瑪瑙灣發布的暫停提現公告

  網傳銅板街客服對客戶賬戶被凍結情況的回應

11月11日,互金平臺美利金融武昌分公司突遭警方介入調查,據悉該地分公司主要為美利金融貸后催收部門。有知情人士透露,位于北京望京綠地中心20層的美利金融總部,也與當天出現有大批警力上門介入。另據自媒體報道,11日當天,美利金融深圳總部(即深圳天道計然金融服務有限公司,運營美利金融旗下現金貸平臺有用分期)亦被警方查封。

據財新報道,11月11日,美利車金融北京、武漢兩地的公司被查。在帶走相關員工和資料后,北京警方臨走前曾特意交代:“其他人沒事,公司正常營業。”

另據媒體報道,美利金融公關部表示,目前北京總部一切正常,武漢的情況還在了解中。

公開資料顯示, 美利車金融主要布局二手車金融業務,通過直銷、代理的方式與經銷商開展合作。據今年10月31日消息,美利車金融向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書,擬登陸紐交所,計劃募資至多1億美元,股票代碼"ML",劍指中國二手車金融第一股。

美利金融曾于2016年7月20日宣布轉型并進行牌升級,旗下美利車金融和有用分期是兩個子品牌。彼時,美利金融與銀多網達成戰略合作,銀多網承接美利金融債權。

值得注意的是,2018年5月,銀多網宣布獲得6000萬B+輪融資,本輪融資共有三家專業機構參與投資,其中一家即是美利金融(深圳天道計然金融服務有限公司)。


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